Защита банка: Обеспечьте безопасность вашего бизнеса с помощью экспертной финансовой поддержки

Защита в банке

Сопровождение деятельности клиента в банке

Снижаем риски и обеспечиваем стабильность вашего бизнеса с помощью профессионального мониторинга и поддержки в банковской сфере.

Подробнее

Устали от частых запросов и блокировок счета по 115-фз?

У Вас реальная компания, вы осуществляли легальную деятельность, но вам заблокировали счет?
Что делать, чтобы больше не происходило блокировки расчетного счета?
Почему мне не хотят платить и говорят, что моя компания "плохой контрагент"?

Отвечаем на эти вопросы

О нас

Мы помогаем клиентам поддерживать стабильную работу расчетного счета банках. Снижая риски попадания в красный ЗСК и минимизируя запросы по 115-ФЗ , Ваша компания сможет заслужить репутацию надежного партнера, а бесперебойность платежей, позволит вовремя оплачивать счета и услуги. Наши услуги обеспечивают безопасность и надёжность банковских операций.

Услуги

Мы предлагаем два варианта: '
"Стандартный"- для работы с банками
'Универсальный' для гибкой интеграции.

Банковский формат

Поддержка на уровне глубокого взаимодействия с банком. Мониторинг компании со стороны конкретного банка и их банковской системы.

Универсальный формат

Подходит для использования в любом банке. Анализ бизнеса, рекомендации по банкам и работе, проверка всех платежей, помощь в ответах на запросы по 115-ФЗ.

Дополнительные услуги

-Подскажем оптимальный банк в соответстии с Вашей деятельностью;
-Поможем открыть расчётный счёт;
-Организуем анализ и проверку платежей в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ РФ;
-Проведем реабилитацию в рамках 115-ФЗ

Преимущества

С нами вы получаете доступ к инструментам: анализ бизнеса, эксперты, проверка платежей, помощь с 115-ФЗ открытие счета и многое другое!

Анализ бизнеса

Анализ бизнеса, экспертная оценка и проверка всей модели расчетов.
Рекомендации по банкам и работе

Индивидуальные советы по выбору банков и оптимизации финансовых операций.
Анализ и проверка платежей

Контроль всех платежей на соответствие требованиям и минимизация рисков.
Помощь в ответах на запросы по 115-ФЗ

Профессиональная поддержка при взаимодействии с банками по вопросам законодательства.
Работаем с желтым ЗСК

Желтый ЗСК не приговор,ищем и находим решения для сложных клиентов
Профессиональная поддержка при взаимодействии с банками

Ваш вопрос не связан с РКО? Мы все равно поможем.

Почему нас выбирают?

Предлагаем уникальное сочетание опыта и индивидуальных решений, которое выделяет нас. Наша команда знает банковские правила и предоставляет своевременные советы и поддержку для безопасной банковской деятельности.

Два формата сопровождения

Вы можете выбрать банковский формат с глубоким взаимодействием или универсальный, подходящий для любого банка
Анализ и проверка платежей

Предотвращение проблем с банками благодаря профессиональному анализу всех платежей
Помощь в ответах на запросы по 115-ФЗ

Мы помогаем оперативно и правильно отвечать на запросы, минимизируя риски

Как устроена работа

Анализ бизнеса

Мы проводим детальный анализ вашей бизнес-деятельности для выявления потенциальных рисков и возможностей.

Рекомендации по банкам

Предоставляем рекомендации по выбору наиболее подходящих банков для сотрудничества, учитывая специфику вашей деятельности.

Анализ и проверка платежей

Регулярно анализируем и проверяем все ваши платежи для обеспечения безопасности и соответствия требованиям законодательства.

Помощь в ответах на запросы по 115-ФЗ

При необходимости оказываем помощь в подготовке ответов на запросы, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путём.

Наши услуги и цены

Мы предлагаем услуги для стабильной работы в банке и снижения риска попадания в красный ЗСК

Банковское сопровождение

от 0,5%

Поддержка на уровне глубокого взаимодействия с банком и его системой

Универсальное сопровождение

от 10 000₽ в месяц

Подходит для использования в любом банке, включает анализ бизнеса и помощь по 115-ФЗ

Дополнительные услуги

по запросу

Услуги по прайсу для специализированной помощи в банковских операциях

Наши случаи из практики

Проблема:
Строительная компания, большой оборот по расчетному счету, один обслуживающий банк, компания выполняет подряды для города по благоустройству, платит налоги, заработную
плату рабочим, по мнению директора осуществляет деятельность «в белую». Однако деятельность была полностью остановлена банком, по его мнению операции компании были признаны высокорисковыми, ограничение на ДБО, средства на расчетном счете заблокированы.
Что сделано:
Проведен анализ компании по двум направлениям: кроме «стандартных» рекомендаций «не работать с плохими, а работать с хорошими», проведена оценка всех к.а. и назначений платежей, разработаны рекомендации по лимитам по видам операций, даны рекомендации по
работе с ИФНС, проведена работа с исправлением формальных признаков транзитных компаний в ЕГРЮЛ и прочее. Результат — компания спокойно работает дальше в рамках своей деятельности.

Строительная компания

Продолжает работать.

Проблема:
Компания работала много лет, контрагенты не менялись, маска оборотов также не менялась. Внезапно ЦБ в рамках реализации платформы ЗСК (Знай своего клиента), «покрасил» компанию в желтый цвет. В результате счет оказался заблокированным, документы обслуживающий банк смотреть не хочет, другие банки счета не открывают, бизнес оказался под угрозой закрытия.
Что сделано:
Подобран лояльный к деятельности клиента банк, клиент перешел на обслуживание в новый банк, бизнес продолжается, хоть и время от времени банк присылает запрос на сомнительные операции.

Транспортная компания

Продолжает работать.

Проблема:
Дочерняя компания крупного холдинга, занимается транзитными операциями по направлению основной деятельности, цель- диверсифицировать риски остановки операций.
При этом обязательные затраты находятся на балансе основной компании группы, деятельность попадает под формальные критерии транзитных операций.
Что сделано:
подобрали приемлемую схему расчетов, соответствующую требованиям банка и 0 с минимальными затратами для клиента, соответствующую всем действующим рекомендациям ЦБ. Итог: компания работает больше 12 месяцев без приостановок ДБО со стороны банка.

Строительная компания

Работает по настоящее время

Отзывы

С помощью анализа бизнеса я смог оптимизировать процессы и повысить эффективность работы. Это значительно снизило риски при взаимодействии с банками.

Анна Смирнова

Предприниматель, 5 лет на рынке
Консультации по работе с банками помогли мне выбрать оптимальное решение для моего бизнеса. Теперь я уверен в стабильности своей финансовой деятельности.

Максим Иванов

Директор компании, 10 лет опыта
Анализ и проверка платежей значительно упростили мою жизнь. Я больше не беспокоюсь о возможных проблемах с банками.

Елена Петрова

Финансовый директор, 7 лет стажа
Поддержка в ответах на запросы по 115-ФЗ сэкономила мне много времени и сил. Теперь я могу сосредоточиться на развитии бизнеса.

Дмитрий Фёдоров

Генеральный директор, 15 лет опыта

Свяжитесь с нами

Мы всегда на связи для обсуждения ваших потребностей в банковском сопровождении и помощи в вопросах по 115-ФЗ.

8 495 115-06-85
mail@sopr1.ru

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности»

Защита бизнеса в банке

Перед использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с пользовательскими соглашениями указанных сервисов. Вы можете удалить этот блок.